3200억동 자금세탁 기소, 불법 외환투자 주의해요

결제 중개망을 거친 투자금 흐름이 드러나며 사기와 탈세 혐의 수사도 이어지고 있어요.

베트남 검찰이 이른바 샤크 빈으로 알려진 응우옌호아빈 NextTech 회장을 3200억동 자금세탁 혐의로 기소했어요. 프억득남, 일명 Mr Pips가 주도한 불법 외환투자 사기 조직과 관련된 사건이에요.

수사 결과 수백 명의 투자자가 보낸 돈은 NextTech 계열의 결제 중개 서비스 응언르엉을 거쳐 불법 외환거래소 운영에 쓰인 계좌로 이동한 것으로 파악됐어요. 다만 기소는 법원의 유죄 확정과는 달라요.

AntEx 사건은 별도 수사예요

가상자산 프로젝트 AntEx와 관련해서는 재산 편취 사기, 중대한 결과를 낳은 회계규정 위반, 탈세 등 세 가지 혐의를 수사기관이 확인하고 있어요. 이 혐의들은 아직 수사 단계예요.

교민이 확인할 투자 위험 신호

베트남 시민증이나 VNeID와 관련된 제도가 아니므로 그 부분은 신경 안 써도 돼요. 교민에게 중요한 건 익숙한 현지 결제망을 거쳤더라도 불법 외환투자가 안전하거나 허가받았다는 뜻은 아니라는 점이에요.

한 줄 팁. 외환이나 코인 투자금을 보내기 전 거래소 허가 여부와 실제 예금주를 따로 확인하고, 서로 다르면 송금을 멈추세요.

TuoiTre 사건법률

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